به گزارش آوای اقتصاد
با صدور دستور قضایی، تیمی از کارآگاهان زبده پلیس فتا به سرپرستی جانشین محترم پلیس فتا استان، مأمور شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده شدند. بررسیهای فنی، تخصصی و جامع نشان داد که این کلاهبرداریها توسط یک باند دو نفره کاملاً حرفهای انجام شده است؛ بهگونهای که سرکرده باند، پیشتر نیز سابقه دستگیری بهدلیل ارتکاب جرایم مشابه را داشته است.
شیوه کلاهبرداری
این افراد بدون برجای گذاشتن هرگونه ردپای دیجیتال، با رصد روزانه آگهیهای فروش در سایت دیوار، اقدام به شناسایی کالاهایی با قابلیت فروش سریع در بازار از جمله دام، برنج و سایر اقلام پرمصرف میکردند. سپس در قالب خریدار، با پیشنهاد قیمتی بالاتر از نرخ عرف بازار، اعتماد فروشندگان را جلب میکردند.
در مرحله معامله، ۱۰ درصد مبلغ بهصورت نقدی پرداخت و ۹۰ درصد با چکهای شرکتی مدتدار (سهماهه) تسویه میشد؛ چکهایی که در ظاهر فاقد مشکل بوده و همین موضوع باعث اعتماد مالباختگان میشد. این افراد هرگز بهصورت حضوری در معامله حاضر نمیشدند و تحویل کالا و چک را از طریق واسطه و رانندگان تاکسی اینترنتی انجام میدادند.
دستگیری در عملیات غافلگیرانه
در نهایت، با انجام اقدامات فنی پیچیده و هماهنگی مقام محترم قضایی، مخفیگاه متهمان شناسایی و در ساعات پایانی شب (حدود ساعت ۲ بامداد) در حالی که متهمان با در اختیار داشتن ۲۰ فقره چک سفیدامضاء در حال شناسایی طعمههای جدید در سایت دیوار بودند، دستگیر شدند.
متهمان هماکنون در اختیار پلیس فتا بوده و تحت بازجویی قرار دارند.
آمار مالباختگان و خسارات
تاکنون ۴۵ نفر مالباخته به پلیس فتا استان یزد مراجعه کردهاند که مجموع کلاهبرداری اعلامی آنان بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال است.
بر اساس اعترافات متهمان و برآورد پلیس، احتمال میرود حجم واقعی کلاهبرداریها حداقل سه برابر این رقم باشد.
میزان کشفیات مالی تاکنون حدود ۷۰ میلیارد ریال گزارش شده است؛ با این حال، بهدلیل هزینه شدن بخش عمده مبالغ در امور شخصی، بازگشت کامل وجوه به مالباختگان با محدودیت مواجه است.
هشدار جدی پلیس فتا به شهروندان
پلیس فتا با تأکید بر اینکه سایت «دیوار» صرفاً بستر معرفی و عرضه کالا است و نه تضمینکننده معاملات، به شهروندان توصیه کرد:
• به پیشنهادهای بالاتر از عرف بازار با دیده تردید نگاه کنند؛
• تا زمان دریافت کامل وجه نقد و حضوری، کالا را تحویل ندهند؛
• از انجام معامله بدون ملاقات حضوری خریدار خودداری کنند؛
• به چکهای مدتدار، بهویژه چکهای شرکتی، اعتماد نکنند؛
• در صورت دریافت چک، مبلغ و امضا حتماً با خودکار معتبر و واحد درج شود.
پلیس فتا تأکید کرد برخی چکهای کشفشده پس از گذشت چند روز، فاقد مبلغ و امضا شدهاند که نشاندهنده استفاده از روشهای پیشرفته جعل و پاکشوندگی است.
امکان پیگیری قانونی
در پایان اعلام شد کلیه جرایم مرتبط با آگهیها و معاملات در سایت دیوار، در صورت وجود شاکی، از طریق پلیس فتا در سراسر کشور قابل رسیدگی، پیگیری و اعلام جرم است.
