واریز وجه

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

به گزارش آوای اقتصادتراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.بر همین اساس، تمامی اشخاص

ادامه مطلب »