سقف تراکنش ۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجربههای جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان میدهد که بیتوجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آنها، عملاً به ایجاد کانالهای قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده افراد سودجو میدان میدهد. تعیین سطح فعالیت بانکی؛





